可信的

我们通过个人、实体或组织完成每个客户的客户身份识别要求。将定期对其洗钱活动的整体风险敞口进行评估。我们的反洗钱计划将考虑基于业务和基于关系的风险评估，以与您的企业建立可信赖的合作伙伴关系。

访问我们的 KYC

支持反洗钱程序的数据完整性

我们根据数据完整性制定并维护最新的合规政策和程序。它包括客户识别、受益所有权、国际组织的政治曝光、业务关系和持续监控、运营报告、记录跟踪、第三方确定、反洗钱培训计划、风险评估和缓解。


凭借经过认证的 AML 协议，我们已准备好成为您长期值得信赖的合作伙伴。

保护、监控和报告

我们对风险评估中确定为高风险级别的客户采取强化措施并加强持续监控。


我们的合规团队或指定人员分析可信度和欺诈可能性，并定期报告可疑交易、经济制裁和高风险业务关系。

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